Experte Geldwäscheprävention / Zentrale Stelle und stellvertretender Geldwäschebeauftragter (d/m/w)
Nürnberg, DEWir sind Unterzeichner der Charta der Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Alter, ethischer Herkunft und Nationalität, Behinderung, Religion und Weltanschauung oder sexueller Orientierung und Identität.
Du kennst dich bestens in den Bereichen Geldwäscheprävention und Verhinderung von strafbaren Handlungen aus, beherrschst regulatorische Anforderungen aus dem Effeff und findest proaktiv Lösungen statt Probleme? Eigenverantwortung, ein strukturierter Arbeitsstil und eine Affinität für komplexe Sachverhalte zeichnen dich aus?
Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
Du gestaltest:
- Du übernimmst die Rolle als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (d/m/w) inklusive der Funktion als stellvertretender Beauftragter (d/m/w) der Zentralen Stelle gemäß gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
- Du gestaltest aktiv unsere Compliancekultur mit - und bringst neue Impulse ein.
- Du bist eine kompetente Ansprechsperson für geldwäscherechtliche Fragestellungen im interdisziplinären Austausch mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern wie zum Beispiel der DZ BANK-Gruppe
- Du analysierst und dokumentierst Verdachtsfälle, leitest Verdachtsmeldungen an die Behörden weiter und koordinierst ggf. weitere Maßnahmen
- Du entwickelst bestehende Prozesse und Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen weiter
- Du erstellst die institutsspezifischen Risikoanalysen gemeinsam mit dem Geldwäschebeauftragten und entwickelst diese kontinuierlich weiter
- Du bringst Sachverhalte präzise auf den Punkt und kommunizierst souverän mit der BaFin, internen und externen Prüfern sowie anderen Geldwäschebeauftragten
- Du arbeitest gerne im Team und willst mit deiner Expertise etwas bewegen
Du bringst mit:
- Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzwesen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld mit Fokus auf Geldwäscheprävention und Verhinderung von strafbaren Handlungen
- Fundiertes Wissen zu den relevanten nationalen und internationalen gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine klare, zielgerichtete Kommunikation
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Umsetzungsstärke und eine strukturierte Arbeitsweise
- Optimalerweise sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Freu dich auf:
- Eine sichere Zukunft: Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem zukunftsfähigen Unternehmen als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
- Mehr als nur Gehalt: Eine attraktive Vergütung, dazu eine betriebliche Altersvorsorge mit umfassendem Zuschuss der TeamBank und ein Lebensarbeitszeitkonto für deinen Zusatzurlaub oder ein Sabbatical
- Flexible Entscheidungen bei Arbeitsplatz/-ort: Heute fokussiert zu Hause, morgen im persönlichen Austausch im innovativen easyCredit-Haus - wir arbeiten angemessen mit flexiblen Arbeitszeiten. Dein Team und du entscheidet. Dazu gibt's die Möglichkeit, bis zu 18 Tage im europäischen Ausland zu arbeiten
- Deine persönliche Weiterentwicklung: Vielfältige Weiterentwicklungsangebote wie Entwicklungsdialoge, Karriereworkshops, interne und externe Hospitationen, Mentoring-Programme
- Freiräume für Körper & Geist: Regelmäßige Gesundheitstage, ein hauseigenes Fitnessstudio, Angebote von Mitarbeitenden für Mitarbeitende oder die Teilnahme an Sport- und Teamevents
- Individuelle Mobilitätslösungen: Ob beim Fahrrad-Leasing, dem Deutschland-Ticket oder dem Firmenwagen für unseren Vertrieb - die TeamBank macht dich mobil
- Eine zeitgemäße Ausstattung: Leistungsstarke Notebooks, aktuelle Software und für alle unsere Tekkies ein moderner Tech Stack
